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"FATF 위험평가요소" 검색결과 1-4 / 4건

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자금세탁관련 위험의 식별과 평가 및 관리체계

을 말하며, 금융회사가 국가위험을 평가하는 때에는 공신력 있는 기관의 자료 등을 활용하여 평가할 수 있다.(2) 국가위험에 대한 평가요소 예시① FATF가 지정하여 발표하는 비협조 ... 자금세탁관련 위험의 식별과 평가 및 관리체계목 차1. 위험 식별?평가 요소 개요(1) 개 념(2) 위험평가 요소1) 분류2) 중요도 설정2. 국가위험 요소와 평가(1) 의 의(2 ... ) 국가위험에 대한 평가요소 예시(3) 국가위험의 평가방법 예시3. 고객 유형별 위험 요소와 평가(1) 의 의(2) 고객위험에 대한 평가요소 예시(3) 저위험 고객 유형의 예시(4

리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.13

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컴플라이언스 오피서 은행편 기출문제 + <정답 및 해설 첨부>

. 신용카드사의 고객 신용평가 시 준수해야 할 원칙은? ① 무조건 승인 ② 자의적 판단 ③ 투명성 ④ 개인정보 무단 활용 38. 신용카드 부정사용 발생 시 금융회사 책임 범위 ... 42. 금융투자상품 설명의무와 관련 없는 것은? ① 상품 구조 설명 ② 예상 위험 설명 ③ 고객 재산권 보호 ④ 경쟁사 상품 홍보 43. 금융투자업자의 불완전판매로 인정되는 사례 ... 고 여부는 자율 61. FATF 권고안의 특징으로 옳지 않은 것은? ① 국제 공통 기준 ② 회원국 의무 ③ 법적 강제력 없음 ④ 범죄수익 은닉 장려 62. 국내 자금세탁방지제도의 법

시험자료 | 16페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.09.02

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G20 역대 정상회의의 주요내용

개선 관련 금융기관의 과도한 위험부담 방지 등 4개 과제에 대한 조치에 합의 국제금융기구 개혁관련 IMF 및 세계은행 개혁방안 마련 G20을 세계경제협력을 위한 주 논의의 장 ... 녹색성장, 인프라, 식량안보를 중심으로 개발의제 진전, 반부패 약속 이행 의지 확인, 자금세탁방지기구(FATF)의 강화된 기준 지지.8. 제8차 상트페테르부르크 G20 정상회의지속 ... 적 요소임을 강조, 미국의 출구전략 시행에 따른 금융시장 불안을 최소화하기 위해 파급효과(spillover)를 관리하는 등 공조를 강화하기로 합의함.9. 제9차 브리즈번 G20 정상

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.06

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2024년도 계리직공무원 예금일반 요점정리 합격자료

특징?차등화된 고객확인?위험기반접근법역사16년?강화된 FATF 국제기준 반영하여실제소유자 의무 확인사항 추가됨?고객확인 거부 시 신규거래 거절및 기존거래 종료 의무화 실시“국내 ... 2024 계리직공무원예금일반 요점자료PART.1금융개론1. 경제주체가계기업정부해외생산요소의공급주체생산의 주체규율과 정책의주체국외자소비및저축재화와 용역생산-국내의 과부족수출입생산량 ... >투입량 = 이윤 흭득-2. 국민경제의 순환과정-[생산⇒분배⇒지출] 순환활동으로 이루어짐-플로우의 개념(대차대조표와 같은 스톡의 개념X)?생산구분요소대가특징인적요소노동임금본원

시험자료 | 44페이지 | 20,000원 | 등록일 2024.12.22 | 수정일 2025.08.27

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