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자금세탁방조죄

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"자금세탁방조죄" 검색결과 1-2 / 2건

돈세탁(자금불법이동)과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 검토

돈세탁(자금불법이동)과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 검토1. 돈세탁의 정의: "돈세탁"의 사전적 정의는 "기업의 비자금이나 범죄, 탈세, 뇌물 따위와 관련된 정당 ... 되는 사실을 알면서 자금·토지 또는 건물을 제공하는 행위만 해당한다)의 죄2) 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제5조제2항 및 제6조(제5조제2항의 미수범만 해당한다)의 죄3) 「국제상 ... 조 부터 제16조까지의 죄6) 「공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제6조제1항·제4항의 죄[별표] 중대범죄(제2조제1호 관련)1. 「형법」 중 다음 각 목

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.07.24

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[회계] 돈세탁에 관하여

가 돈세탁죄에 대해 3년 이상 징역이나 5천만원 이상의 벌금, 방조죄에는 2년이하징역과 2천만원이하의 벌금형에 처할수 있도록 하는 법안을 국회에 제출한바 있는데 아직 법이 제정 ... 방법으로 조성된 것들이다. 각종 범죄 활동에서 발생한 이익이거나 뇌물, 비자금 등이 이것이라 할 수 잇다. 그 경로가 어떠했든 돈세탁이 되는 과정에서 범죄나 부정 비리의 사실 ... 억달러에 이르는 러시아 불법자금의 세탁경로 활용됐다는 스캔들이 사실로 밝혀지면서 실추된 자존심을 세우려는 것인지는 알 수 없으나 중요한 사실은 돈세탁이라는 문제는 한 나라의 문제

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.01.05

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