"특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률"의 검색결과 입니다.

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"특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률" 검색결과 1-20 / 312건

개정된 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 한계와 가상자산사업 업권법 제정에 관한 논의 (Limitations of the Revised Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information and Discussion for the Enactment of the Virtual Asset Business Act)

건국대학교 법학연구소 박세준

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.16 | 수정일 2025.05.10

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가상자산사업자 신고에 관한 법제도 분석 및 규제 개선 방안 연구 - 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 및 시행령을 중심으로 - (A study on the legal system analysis and regulatoy improvement of virtual asset business report - Focusing on act on reporting and using specified financial transaction information -)

사단법인 한국법이론실무학회 홍준호

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.16 | 수정일 2025.05.10

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우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[I]목 차1. ?특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?(1) 의심거래 보고제도1) 의심거래 보고 대상2) 의심거래의 심사3 ... 나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[I]1. ?특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?(1) 의심거래 보고제도1) 의심거래 보고 대상금융회사는 다음의 각 어느 하나 ... 원장은 특정 금융거래정보의 분석을 위하여 필요한 경우에는 시행령으로 정하는 바에 따라 ?신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률? 제25조에 따른 신용정보집중기관의 장에게 그 이용 목적

리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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가상자산의 유형별 규제방식에 관한 연구 (Research of regulation method for virtual asset by type)

고려대학교 법학연구원 유양욱

논문 | 48페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.10 | 수정일 2025.05.18

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가상자산의 주요적용법률과 가상자산 관련 입법현황

는 용도로 다단계 조직이 활용되고 있다.Ⅲ. 가상자산 관련 입법현황○ 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률- 국내 가상자산 관련 법률은 2021년 개정 시행된 ‘특정금융거래 ... 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’이 유일하다. 가상자산은 명백히 금융거래가 아니므로 기존의 특금법을 적용할 수 없는 문제를 해결하기 위해 이 법을 개정하였다. 법의 목적 ... 에서 백서 등에 사실과 다른 정보를 기재하는 경우 형법상 사기, 이득액이 5억 이상인 경우 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반이 문제된다. 투자자들에 대한 기망에 의한 재물 또는

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.12 | 수정일 2022.07.15

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2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 증권투자권유대행인 3과목 요약

, 선물거래법, 신탁업법, 한국증권선물거래소법, 종합금융회사에 관한 법률을 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’로 통합 eq \o\ac(○,2) 목적 및 기대- 자본시장의 효율 ... 3과목- 투자권유1장 자본시장 관련 법규# 자본시장과 금융투자업에 관한 법률1. 총설1) 자본시장법 규제 패러다임 eq \o\ac(○,1) 기존의 증권거래법, 간접투자자산운용법 ... 최고 의사결정기관업무금융에 관한 정책 및 제도에 관한 사랑금융기관 설립, 합병, 전환 등의 인*허가금융기관 감독 및 검사*제재에 관한 사항자본시장의 관리*감독 및 감시 등에 관한

시험자료 | 92페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.03.18 | 수정일 2024.03.25

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금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

행위를 방지하기 위하여 내부보고를 하는 경우에 한해서 제한적으로 허용하고 있다."특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률" 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등 ... )①개인정보보호법②특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률③자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무규정④범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률3. 다음 중 교육 및 연수 관련 내용 중 옳 ... 직원 등에 대하여 연 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.4. 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (10점)①보고책임자는 고객확인 등 자금세탁방지업무를 총괄하고 금융정보분석원장에게 특정

시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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비트코인에 대한 법적 고찰 (Legal Considerations Regarding Bitcoin)

한국경영법률학회 손창일

논문 | 45페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17

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우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경 및 기본 체계

도 제고2. 자금세탁방지제도의 도입 연혁 및 배경(1) 초기 배경(2) ?금융실명법? 제정(3) ?특정금융정보법? 제정1) 금융정보분석원 설치2) 의심거래 보고제도 도입(4) ?범죄 ... 을 두었고, 다음으로는 업무수행 과정에서 자금세탁정보를 수사기관 등에 제공하는 데 중점을 두었다.2011년 11월 ?특정금융정보법? 제정 이후, 의심거래 보고, 고액현금거래 보 ... 고, 고객확인 의무가 차례로 시행됨에 따라 현행 자금세탁방지제도의 3대 축이 완성되었다. ?특정금융 정보법?은 제정 당시에는 다음과 같이 금융정보분석원의 설치, 의심거래 보고제도 도입 등

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

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경영권 분쟁관련 지분 공시 제도

. 미공개 정보를 이용하여 발행회사 특정증권등을 거래함으로써 부당이득을 취할 가능성이 높으므로 해당 회사의 특정증권등에 대한 소유상황 및 변동내역을 증권시장에 공시- 개요. 상장법인 ... 주의깊게 접근 할 것2. 5% 룰(주식등의 대량보유상황 보고)(1) 개요주식등의 대량보유상황의 보고제도- 의의: 투자자 및 경영권 경쟁자에게 지배권 변동 가능성에 관한 정보 ... 보유상황 및 변동･변경내용을 금융위(금감원)와 거래소에 보고(2) 종류○ 신규 보고(법 §147①)- 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주권상장법인 주식등의 합계가 발행 주식등의 총수

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.03.31

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[회계원리 a+이수, 100점과제] 회계의 기본개념을 학습하면서 회계감사와 의의로 감사의견의 종류에 대해 학습하였습니다. 재무제표에 대한 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견의 종류를 설명하고, 감사의견 중 의견거절 또는 부적정 의견이 제시된 사례를 찾아 1가지만 제시하세요.

에 따라 금융위원회의 허가를 받아 설립된 금융결제원으로부터 거래정지처분을 받고 그 처분의 효력이 지속되고 있는 회사. 다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생절차 ... 대상ⓐ「지방공기업법」에 따른 지방공기업 중 주권상장법인이 아닌 회사ⓑ「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제18항제2호 및 제3호에 따른 투자회사 및 투자유한회사, 같은 법 제 ... 자 등의 불특정다수로 구성된 기업의 외부정보이용자에게 정보를 제공하는 재무회계이며. 모든 회계영역에서 가장 기본이 되는 회계영역(Financial Accounting)이라고 할 수

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.06 | 수정일 2024.12.02

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우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 범죄수익은닉규제법의 주요내용

자에 대한 제출 요구??특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률? 제7조제1항에 따른 특정 금융거래정보의 제공 요청??국세기본법? 제81조의13에 따른 과세정보의 제공 ... 요청??금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률? 제4조제1항에 따른 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료의 제공 요청?그 밖의 공공기관 또는 단체에 대한 사실조회나 필요한 사항 ... 의 특례(5) 몰수?추징 집행처분2. 금융회사의 신고(1) 사실인지 시의 신고(2) 신고사실 누설 금지(3) 벌 칙?범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률?(범죄수익은닉규제법

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.13

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재무회계 - 기업의 재무보고와 공시제도를 요약설명하시오.

다.유통시장의 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」과 「유가증권시장 공시규정」에 따라 사업보고서와 반기보고서, 분기보고서 등과 같은 정기공시, 유가증권시장 공시규정에서 정하 ... 에 관한 모든 정보를 투자자에게 투명하게 전달할 수 있도록 강제하는 제도를 말한다. 발행시장 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 증권신고서, 투자설명서, 증권발행실적 ... 는 주요 경영사항 등을 공시하는 수시공시, 부도발생이나 은행거래정지, 합병이나 주식의 포괄적인 교환 및 이전 등과 같은 주요사항보고서, 공개매수신고서와 시장조성 및 안정조작신고서

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.07

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자금세탁의 일반적 규범적 정의와 국내외적 실태

, ?관세법? 제270조, ?특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률? 제8조)②현행 「특정금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률」에서는 자금세탁 행위를 다음과 같이 정의하고 있다(동법 ... 다.?범죄수익 등의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하는 행위(?범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률? 제3조제1항제1,2호)?특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득 ... 하게 사용하게 되었고, ‘불법재산의 취득?처분사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위 및 외국환 거래 등을 이용한 탈세 목적으로 재산의 취득?처분 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.03

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회계의 본질을 설명하고, 회계순환과정을 설명한 후 결산의 역할을 설명하시오

대상은 투자자와 같은 기업의 외부정보 이용자이다. 그 다음으로 관리회계의 보고 대상은 경영자와 같은 내부정보 이용자들이다. 재무회계는 분기나 연간 등 정기보고를 하게 되며 관리회계 ... 는 기업의 재무상태나 현금흐름, 경영성과, 자본변동 등의 재무적인 정보를 제공하는 것이다. 회계는 보고대상에 따라서 재무회계와 관리회계로 나누어볼 수 있다. 먼저 재무회계의 보고 ... 는 필요에 따라서 수시로 보고를 하게 된다. 재무회계에서 다루는 정보의 유형은 기본적으로 양적 정보이며 관리회계에서 다루는 정보의 유형은 양적 및 질적 정보이다.2. 재무제표의 역할

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.09

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사이버범죄의 특성과 사례를 분석하고 대응체제를 서술하시오

에서는 명예훼손의 경우 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에서 처벌하고 있지만 모욕의 경우 처벌조항 없어 법개정이 요구된다.4) 사이버 음란물에 관한 죄음란물을 반포하는 행위 ... 카메라를 이용하여 지구저편의 사람과 실시간으로 얼굴을 마주보면서 의사소통 할 수 있고, 사이버 쇼핑, 사이버 뱅킹, 사이버 증권거래 등의 생활 패턴 변화를 아무 거부감 없이 자연 ... 다. 파성이 강하고, 증거보전이 어렵다. 미국, 영국 동은 정보통신망 이용 명예훼손을 방지하기 위해 명예훼손법을 제정하였고, 각 나라들도 법률제정에 논의가 이루어지고 있다. 우리나라

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.10.04

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돈세탁(자금불법이동)과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 검토

할 의무가 있음(위반시 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 대상)제5조 (금융회사등의 신고 등)① 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 ... 제제2조제1항(「식품위생법」 제6조를 위반한 경우만 해당한다)의 죄24. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제6호의 죄25. 「영화 및 ... 거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법」 제3조제1항의 죄4) 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제4조의 죄5) 「국제형사재판소 관할 범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제8

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.07.24

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NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제[NFT,대체불가,블록체인,NFT게임]

게임은 결과적으로 특정 금융거래정보보고의 보고에 관한 법률에도 적용된다. NFT는 블록체인 기술로 일련번호를 매긴 토큰이다. 한정된 수량만 제작해 희소성 높은 수집품을 만들 수 ... 게임은 ‘사행성 조장’ 금지란 현행법에 걸려 국내에서 이용 불가하다.게임산업진흥에 관한 법률 28조에는 ‘게임머니의 화폐단위를 한국은행에서 발행되는 화폐단위와 동일하게 하는 등 게임 ... 가 많아지면서, NFT도 가상자산으로 보고 규제해야 하는지가 중요한 이슈로 떠올랐다. NFT를 가상자산으로 보게 되면 특정금융정보법(특금법)상 NFT 분야 업체들도 가상자산 사업자

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30

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재무제표에 대한 회계감사가 필요한 이유 및 회계감사의견의 종류를 설명하고, 감사의견 중 의견거절 또는 부적정의견이 제시된 사례를 찾아 1가지만 제시(A+)

시키기 위해 회계감사법도 제정하였다. 회계감사의 근거법령에는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등이 있다. 또한 회계기준에 따라서 외부감사법에 따라 ... 하는 경향이 있는데 회계는 특정한 기업의 경영과정에서 발생한 사건들을 기록하여 특정 기업의 투자자나 내외부 고객 등 이해관계자들에게 보고하는 것이다. 여기에서 의미하는 경제적인 사건 ... 은 특정한 기업의 재무상태에 영향을 주는 모든 사건을 가리키며, 이해관계자는 해당 기업의 회계정보를 사용하는 사람들을 의미한다. 회계정보를 이용하는 내부정보이용자는 기업의 경영자이

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.05.13

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핀테크의 이해

, 보안 등에 집중되어 있으므로 다양성이 부족하고,높은 규제-전자금융거래법에 관한 법률, 외환거래법, 자본시장법, 여신전문금융업법등 로 인해 기술발전이 신속하게 반영되지 못해 혁신시도 ... 확대는 필수적 과제일 것이다.한편 대부분의 금융업무를 디지털화하여 이용하는 핀테크 서비스 특성상 프라이버시와 개인정보 유출, 해킹에 대한 우려 또한 서비스 이용을 제한하는 요인 ... 있을 것이다.사물인터넷의 주 활용 분야는 시설, 건물, 자동차 등으로 인공지능 및 빅데이터 기술과 함께 발전하면서 확장가능성이 클 것으로 기대되는데 이러한 기술에서 수집된 정보

리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.06.01

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