"불법자금"의 검색결과 입니다.

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"불법자금" 검색결과 1-20 / 8,025건

교비회계자금 전용에 대한 횡령죄 귀속에서 불법영득의사의 자리매김 (Repositioning of Intent of Illegal Acquisition Element in Crime of Embezzlement regarding Appropriation of Revenues within School-Expense Accounts)

고려대학교 법학연구원 지유미

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.30 | 수정일 2025.07.05

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돈세탁(자금불법이동)과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 검토

돈세탁(자금불법이동)과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 검토1. 돈세탁의 정의: "돈세탁"의 사전적 정의는 "기업의 비자금이나 범죄, 탈세, 뇌물 따위와 관련된 정당 ... 하지 못한 돈을 여러가지 방법으로 정당한 돈처럼 탈바꿈하여 자금 출처의 추적을 어렵게 하는 일" 로서, '범죄로 인한 수익'이나 '범죄에 사용되었거나, 사용 될 돈' 등을 은닉 ... 되는 사실을 알면서 자금·토지 또는 건물을 제공하는 행위만 해당한다)의 죄2) 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제5조제2항 및 제6조(제5조제2항의 미수범만 해당한다)의 죄3) 「국제상

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.07.24

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우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법의 주요내용

우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[III]?마약류 불법거래 방지에 관한 특례법?(마약거래방지법)목 차1. 주요 내용(1) 불법수익 등의 몰수1) 몰수 대상2) 불법수익 ... 등이 합하여진 재산의 몰수3) 몰수의 요건(2) 불법수익 등의 추징1) 불법수익의 추징(追徵)2) 불법수익의 추정(推定)2. 금융회사의 신고(1) 사실인지 시의 신고(2) 신고사실 ... 누설 금지3. 벌 칙(1) 업으로서 한 불법수입 등(2) 불법수익 등의 은닉 및 가장(3) 불법수익 등의 수수(4) 불법수익 등에 대한 미신고 등(5) 양벌규정?마약류 불법거래

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.13

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[국회][국회의원][국회와 국회의원입법][국회의원 역할][국회의원 불법자금]국회의 역사, 국회의 영향요인, 국회의 정보화, 국회와 국회의원입법, 국회의원의 역할, 국회의원의 불법자금, 국회의원의 인터넷활용

국회의 역사, 국회의 영향요인, 국회의 정보화, 국회와 국회의원입법, 국회의원의 역할, 국회의원의 불법자금, 국회의원의 인터넷활용 분석Ⅰ. 국회의 역사Ⅱ. 국회의 영향요인1 ... 작업시 활용2) 검색시 활용Ⅳ. 국회와 국회의원입법Ⅴ. 국회의원의 역할1. 입법기관 구성원2. 교섭단체Ⅵ. 국회의원의 불법자금Ⅶ. 국회의원의 인터넷활용참고문헌Ⅰ. 국회의 역사제1공화 ... 들에게 정치자금의 제공 또는 차기선거에서의 후원 등을 약속함으로써 자신의 주장을 대변해 줄 것을 요구한다.Ellefson은 산림정책과 관계된 이익집단을 환경보전집단(Conservative

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.03.07

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[국회][국회의원][국회의원 후보자 선출]국회의 권한, 국회의 정보화, 국회의원의 의미, 국회의원의 역할, 국회의원의 후보자 선출, 국회의원의 불법자금문제, 국회의원 관련 입법, 국회의원과 전자민주주의 분석

국회의 권한, 국회의 정보화, 국회의원의 의미, 국회의원의 역할, 국회의원의 후보자 선출, 국회의원의 불법자금문제, 국회의원 관련 입법, 국회의원과 전자민주주의 분석Ⅰ. 국회 ... 발간자료Ⅲ. 국회의원의 의미와 역할Ⅳ. 국회의원의 후보자 선출Ⅴ. 국회의원의 불법자금문제Ⅵ. 국회의원 관련 입법Ⅶ. 국회의원과 전자민주주의참고문헌Ⅰ. 국회의 권한1. 입법에 관한

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.04.26

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자금세탁의 동기 특징 행태 수법 및 폐해

범죄성(Organized Crime)3) 화이트칼라형 범죄(White-Collar Crime)2. 자금세탁의 행태(1) 기업의 비자금 조성(2) 불법정치자금의 조성(3) 사채시장 ... ) 재정수입의 손실 초래(4) 평판위험 초래 및 대외경제에의 악영향자금세탁의 동기·특징·행태·수법 및 폐해1. 자금세탁의 동기 및 특징(1) 자금세탁의 동기조직범죄단체, 무기불법거래 ... 업자, 마약불법거래업자, 테러집단, 신용카드사기단 등 범죄인들은 불법자금의 출처를 합법적인 것으로 가장하기 위해 자금세탁을 이용한다. 이러한 자금세탁은 사회적으로 엄청난 악영향

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.03

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금융권의 자금세탁방지 필요성과 취약점

금융권의 자금세탁방지 필요성과 취약점목 차1. 금융권의 자금세탁방지 필요성(1) 금융환경의 변화(2) 자금세탁의 근거지화(3) 자금세탁 형태의 진화(4) 범죄조직의 불법활동 다양 ... 자금과 불법자금을 섞어서 전 세계로 자금 분산2. 금융부문의 취약성과 문제점(1) 금융시스템의 위험성① 금융회사가 범죄수익에 연루되어 운영되는 경우에는 더욱더 큰 위험에 직면할 수 ... 당하기 쉬운 직원에 대한 엄격한 통제 및 예금과 관련된 새로운 법규정을 채택하고 준수하는 것이 필수적이다.(3) 금융거래 시의 대처방법① 자금세탁을 방지하기 위해서는 불법자금

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.04

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Regulations of United States Governing International Money Laundering Through Alternative Remittance System (Regulations of United States Governing International Money Laundering Through Alternative Remittance System)

한국경제법학회 김성진

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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[A+] 조선대 형법각론 과제 레포트 숙제(불법원인급여 횡령죄 과제)

1.불법원인급여로 횡령죄가 인정되지 않은 사례이 사례에서 피고인에게 위탁된 자금은 위탁자가 배임 및 상장증권의 시세조종 등 범죄행위를 통해 취득한 이익이었다. 위 자금의 위탁 ... 가 없었기 때문에 이 자금은 '불법원인급여'에 해당하므로, 위탁자는 피고인에 대해 이 자금의 반환을 청구할 수 없다. 또한 설령 피고인이 이를 임의 소비하였다고 하더라도 횡령죄를 구성 ... 목적은 단순히 자금을 보관하기 위한 것이 아니라, 금융감독원이나 수사기관의 추적을 피해 자금을 은닉하기 위한 것이었다. 이 자금이 적법하게 조성된 것이라는 점을 인정할 만한 증거

리포트 | 1페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.03.11

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외국환거래법의 의의에 대해 적으시오.

의 주요 목적 중 하나는 불법 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하는 것이다. 외환 거래의 특성상, 자금의 이동이 신속하고 은밀하게 이루어질 수 있어 불법 자금 세탁의 도구로 악용 ... 거래에 관한 다양한 규정을 포함하고 있다. 먼저, 외환 거래 신고 제도가 있다. 이는 일정 금액 이상의 외환 거래를 신고하도록 하여 불법 자금의 유입을 차단하고 거래의 투명 ... 성을 확보하는 제도이다. 외환 거래 신고 제도는 특정 금액 이상의 외환 거래가 이루어질 때 해당 거래를 국가에 신고함으로써, 자금의 출처와 용도를 명확히 하여 불법적인 자금 흐름을 방지

방송통신대 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.10

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가상화폐를 이용한 청소년 마약범죄 진행과정 분석 (An Analysis of the Progress of Youth Drug Crimes Using Cryptocurrency)

한국융합과학회 송혜진, 오세연

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.08 | 수정일 2025.07.11

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비자금과 횡령죄의 객체- 횡령행위가 일련의 거래과정을 거쳐 이루어지는 경우의 횡령죄 객체 - (Schwarzes Konto und Tatobjekt einer Unterschlagung)

한국형사판례연구회 이천현

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.30 | 수정일 2025.07.05

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선정된 규제 사례를 경제적 규제와 사회적 규제의 세부유형으로 분류하고, 그 이유에 대해 설명하시오.

지대에 놓여 있었다. 이러한 특성은 익명성을 기반으로 한 자금세탁, 탈세, 해킹과 같은 불법 행위의 온상이 될 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 2022년 한국의 금융당국 자료에 따르 ... 행위를 적발하고 규제 대응을 강화하고 있다. 가상자산의 익명성을 악용한 불법 자금 거래, 해킹 사건 등이 증가하면서 이에 대한 수사와 규제 대응의 필요성이 강조되고 있다. 2023년 ... 규제의 필요성이 대두되고 있다. 디지털 경제의 대표적인 사례인 가상자산 시장은 빠르게 성장하며 새로운 투자 수단으로 주목받고 있지만, 규제의 부재로 인해 사기와 해킹, 자금세탁

방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.15

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시사기획 창 436회_사채 탈출기감상문

료를 부과하는지 여부를 통해 확인할 수 있다.불법 사채가 위험하다는 것은 대부분 알고 있지만 금전적인 어려움이나 긴급한 자금이 필요하지만 이미 기존의 은행이나 금융권에서 대출받 ... 어 조금만 더 있으면 사업을 살릴 수 있을 것이라는 생각으로 자금을 불법 대부업체를 통해 조달하다가 문제가 발생한다. 또한 사기를 당하거나 병원 치료비 등으로 인해 생활비 부족이 발 ... 에 빌린 돈을 말한다. 사채가 정식으로 법률적 제도권 내에 들어온 후 기업화됨으로써 1 금융, 2 금융과 구분하여 3 금융, 사(私)금융이라고 표현하지만, 여전히 불법 사채가 존재

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.02

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정당론 정당과 정치자금 레포트

의 정치자금 ⅰ) 한국 정치자금의 현실 ⅱ) 글로벌 스탠더드 ⅲ) 한국의 정치자금 개혁방안 3. 결론 4. 참고문헌 1. 서론 「'불법 정치자금 수수' 한명숙 전 총리 항소심서 징역 ... 에 정당은 상대적으로 열세인 후보를 지원하여 선거경쟁을 높이며 균형자의 역할을 수행한다. ⅲ) 규제와 감독 정치자금의 투명성을 높이고 불법적 정치자금의 폐해를 막기 위해 대부분 ... 년소다. 정치자금 비용이 축소되지 않는다면 불법적이고 음성적인 정치자금에 대한 개혁도 헛수고가 되기 십상이기 때문에, 사용할 수 있는 비용에는 한도를 두어야 한다. 셋째, 기부

리포트 | 12페이지 | 3,500원 | 등록일 2024.08.22 | 수정일 2024.08.27

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자금세탁의 일반적 규범적 정의와 국내외적 실태

대로의 정의를 내리고 있는 실정이다. 예를 들면, 마약거래, 무기거래, 조직폭력, 밀수, 매춘 등과 같은 조직적 범죄활동을 통해 얻은 불법적 수익에 대한 자금출처를 은닉함으로써 합법적인 ... 자산으로 위장하는 과정을 일컫는다. 또한, 이와 같이 형성된 불법자금뿐만 아니라 횡령, 뇌물, 정치적 커미션, 내부자 거래, 컴퓨터 사기 등에 의하여 형성된 불법자금을 합법화하기 ... 한 경우일 것(2) 규범적 정의1) 국제연합(UN)자금세탁은 1988년 UN이 제정한 ‘마약 및 향정신성 물질의 불법거래 방지에 관한 협약’에서 최초로 정의되었다. 이 협약에 의하

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.03

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자금세탁방지제도의 배경 및 필요성

, FATF 등 국제기구는 마약, 밀수, 범죄조직 등과 관련된 불법자금의 흐름을 사전에 추적 및 차단하기 위하여 각 국가에 금융정보분석기구의 설립 및 자금세탁 방지제도의 도입 ... 는 불법자금 유출입이 급격히 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이 같은 변화로 인해 국내의 금융회사 및 그 시스템이 범죄수익 합법화의 매개체로 악용되는 것을 방지하고, 우리나라 ... 를 발견할 수 있는 단서를 제공하는 한편, 불법자금의 금융시스템 이용을 차단하여 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립하는 데 기초가 된다. 또한 조직화 및 국제화되고 있는 범죄를 예방

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

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자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

) 자금을 물리적으로 은닉하는 방법2) 자금을 국외로 운반하는 방법3) 자금의 소재를 이전하는 방법(2) 반복 또는 은폐단계1) 불법수익을 유형자산으로 교환하는 방법2) 반복적인 전신 ... ’ 방법으로서, 백화점이나 금은방 등에서 현금을 헌 수표로 교환하여 자금추적을 회피하는 유형이다.(3) 예금담보대출 활용거액의 불법예금을 담보로 금융회사로부터 대출을 받아 자금출처 ... 존 활용하여 자금을 이동시키거나, 위장기업을 통해 부동산 및 사치품을 구입하여 불법자금을 합법화한다.(7) 무역거래 등 국제거래 이용국가 간 다른 법률과 감독규정의 적용으로 인하

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

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청소년 이슈 리포트(청소년 도박 문제를 대상으로)

는 단순히 도박 문제로 끝나는 것이 아니고, 또 다른 범죄를 낳는다는 것이 큰 문제라는 것이다. 불법 도박을 하는 청소년은 도박 자금을 마련하거나 불법 도박으로 인한 빚을 갚기 위해 사 ... 라는 인식보다는 단순히 게임이라고 생각하거나, 도박 자금이 소액인 경우 적발되더라도 가벼운 처벌로 끝날 것이라고 생각하는 경우가 많다는 것이다. 결국 성인과 다르게 청소년들은 불법 ... 청소년 이슈 리포트(청소년 도박 문제를 대상으로)최근 청소년 불법 도박이 위험 수위에 도달하면서 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히 도박 청소년의 평균 연령이 점점 낮아져 재학

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.26

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선정된 규제 사례의 규제 주체와 피규제자, 이해관계자를 명확하게 구분하여 설명하고, 선정된 규제 사례가 규제의 필요성에서 배운 시장실패의 요인 중 어디에 해당되는 문제를 해결하기 위한 것인지를 중심으로 규제의 목적에 대해 설명하시오.

의 사각지대에 있었으나, 다양한 불법 행위가 발생함에 따라 규제의 필요성이 대두되었다. 이에 따라 각국 정부는 가상자산 거래소 등록 의무화, 자금세탁 방지 규제 강화 등 다양한 규제 ... 화된 특성으로 인해 규제의 사각지대에 놓여 있으며, 이에 따라 사기, 자금세탁, 시장 조작 등의 불법 행위가 빈번하게 발생하고 있다. 이는 투자자의 신뢰를 저하시키고, 시장의 안정 ... 하는 디지털 자산 시장의 불투명성과 불법 행위 문제를 해결하기 위해 필요하며, 이를 통해 투자자를 보호하고 시장의 투명성을 확보하려는 목적을 가지고 있다. 가상자산 시장은 초기에는 규제

방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.15

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