"리스크기반 자금세탁 방지"의 검색결과 입니다.

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미래기술의 영향 경제적 규제 발표 은행 기업분석 자금세탁방지 빗썸 디지털위안

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"리스크기반 자금세탁 방지" 검색결과 1-20 / 36건

A Study on the Effective Risk Management of Trade-based Money Laundering (TBML) Issues (A Study on the Effective Risk Management of Trade-based Money Laundering (TBML) Issues)

국제e-비즈니스학회 고철수, 김석태

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27

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최종합격_2021 하반기 우리은행 자기소개서

방지전문가'입니다. 해당 업무를 수행하기 위해서는 창구에서의 경험이 필수입니다. 여신, 수신 업무도 중요하지만 무역기반 자금세탁방지 업무에 있어서는 외환 거래에 대한 이해가 가장 ... 업무를 수행하며 얻게 될 무역결제, 무역금융에 대한 포괄적인 이해를, 무역기반 자금세탁방지전문가라는 목표의 발판으로 삼고 싶습니다.관세사시험 준비, 국제신용장전문가 취득과 국제자금 ... 세탁방지전문가 취득으로 무역기반 자금세탁은 자금세탁의 최상위 단계라는 것을 알게 되었습니다. 우리은행은 사안의 중요성을 인식하고 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 구축했고 그 적용

자기소개서 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.15

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비트코인의 기술적 특징, 경제적 영향, 그리고 미래 전망.

에 미치는 영향비트코인 관련 정책과 규제주요국의 비트코인 정책 동향비트코인 관련 규제 이슈자금세탁 및 불법 거래 방지소비자 보호와 시장 안정성비트코인 과세 문제비트코인의 전망과 과제 ... 으로서의래소 등록제나 자금세탁방지(AML) 규정 적용 등을 통해 비트코인 시장을 관리하고 있습니다. 반면 중국, 러시아 등은 비트코인 거래와 ICO를 금지하는 등 강경한 입장을 취하 ... 고 있습니다. EU는 자금세탁방지지침(AMLD5)을 통해 비트코인 규제에 대한 공통 기준을 마련했습니다.5.2. 비트코인 관련 규제 이슈5.2.1. 자금세탁 및 불법 거래 방지비트코인

리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.02

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서류합격_IBK기업은행_2021상반기

며, 이를 바탕으로 입행 후 이루고 싶은 목표에 대해 작성하여 주십시오.(1980byte)무역금융, 무역기반자금세탁방지 전문가가 되는 것이 꿈입니다.무역금융의 안정적인 조달은 공신 ... . 직무관련 경험사항1) 기업명 : KDB산업은행 윤리준법부 자금세탁방지팀2) 주요업무- ‘요주의 인물 고위경영진 승인요청서’ 작성 지원 조사 업무타 부서, 해외법인 사업 중 거래 ... 당사자가 행내 AML 프로그램 상 요주의 인물로 검출되는 경우, 자금세탁방지팀의 검토가 이루어진 후 고위경영진 승인에 따라 해당 사업이 진행됩니다. 승인요청서 작성 보조를 위해

자기소개서 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.15

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서류합격_신한은행 일반직

)‘분석, 행동 그리고 전문가’무역금융, 무역기반자금세탁방지 전문가가 되는 것이 꿈입니다.관세사, 국제신용장전문가와 국제자금세탁방지전문가 자격을 준비하며 무역기반자금세탁은 자금세탁 ... 적으로 기술해 주세요. (최대 500자 입력가능)‘행동을 통한 경험’국제신용장전문가와 국제자금세탁방지전문가 자격을 취득하여 전문성을 위한 기본 지식을 함양하고 인턴 경험을 통해 분석력 ... 을 키웠습니다.OOOOO은행의 자금세탁방지팀에서 인턴을 수행하며 요주의 인물 고위경영진 승인요청서 작성과 경제제재 및 금융당국등이 공표하는 금융거래제한 대상자에 관한 분석을 통해 방대

자기소개서 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.15

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[리포트] 전자화폐의 등장 배경과 사회적 영향

이 있기 때문에, 국가 간 공조와 국제 기구 차원의 가이드라인 마련이 중요합니다. FATF(국제자금세탁방지기구), BIS(국제결제은행) 등 국제기구에서는 전자화폐에 관한 연구 ... 와 정책 권고를 활발히 진행하고 있습니다. 특히 자금세탁 방지, 테러자금 차단, 소비자 보호 등의 영역에서 국제 기준을 마련하고, 각국의 정책 공조를 위해 노력하고 있습니다. 또한 주요 ... 비트 자금세탁이나 탈세, 불법거래 등에 악용될 소지가 있습니다. 또한 해킹이나 사이버 공격에 의한 전자화폐 도난과 개인정보 유출 위험도 상존합니다. 이에 따라 전자화폐 거래의 투명

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.04.30

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CBDC 발표

발행은 중앙은행의 관리 비용 증가 및 해킹등에 따른 리스크 증가 ( 고객과의 인터페이스 , 프런트 - 엔드 지갑 구축 , 기술 선택 및 유지 관리 , 거래 모니터링 , 자금 세탁 ... 페이스북과 같은 빅테크기업이 발행하는 글로벌 스테이블 코인은 대규모 고객을 기반으로 지급서비스를 빠르게 확장할 수 있는 잠재력을 가진 것으로 평가 중앙은행의 반응 : 국가의 통화 주권 ... 불가피 뱅크런 위험 : 위기 상황에서 은행 고객은 예금에서 더 유동적이고 전환이 용이한 CBDC 로 전환 할 수 있으며 금융위기 심화 가능 중앙은행의 운영리스크 증가 : CBDC

리포트 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.07.09

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정부규제론4공통 경제적 규제 사례 가상자산 규제 사회적 규제 사례 이산화탄소 배출규제00

세탁 방지(AML)와 고객 확인(KYC) 절차를 준수해야 합니다. 분산형 거래소(DEX): 중앙 집중형 거래소가 아닌 분산형 플랫폼으로, 규제 당국의 감시를 받는 정도가 다를 수 있 ... -12 14:01-형사, 금융 규제, 디지털 금융 분야의 전문가들 약 40여명으로 확대·강화 법적 리스크 신속히 분석하여 최적의 대응전략 마련-이제 가상자산은 단순한 투기 수단 ... 하였다.광장 가상자산 규제·수사대응팀은 가상자산 관련 감독 당국의 검사·조사 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 신속히 분석하여 최적의 대응전략을 마련하고, 가상자산 발행 및 유통

방송통신대 | 9페이지 | 9,000원 | 등록일 2024.09.14

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A+ 서평 NFT 레볼루션을 읽고 나서

하면 자금세탁방지 측면에서 취약하다고 이야기 한다.이 책은 NFT에 대한 객관적 설명 사례 중심으로 구성되어 있다. 그래서 NFT의 취약성이나 리스크, 향후 NFT로 인해 발생할 수 ... 가 특정 NFT를 매수하고 부모가 해당 NFT를 추가 매수함으로써 가격 상승을 유도할 수 있다. 그렇기 때문에 금융 감독당국은 NFT 시장과 관련한 자금세탁 리스크 방지 방안을 마련 ... 만, 기존의 가상자산과 달리 디지털 자산에 별도의 고유한 인식 값을 부여하고 있어 상호교환이 불가능하다는 특징이 있다.NFT는 블록체인을 기반으로 하고 있어 소유권과 판매 이력 등

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.11.20 | 수정일 2023.06.18

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빗썸 개요 및 M&A

고객별 거래내역을 분리 관리하고, 고객확인을 거친 고객하고만 거래자금세탁 방지를 위해 의심거래와 고액현금거래 보고책임자를 지정(3) 경쟁사- 중국업체. 바이낸스, 후오비- 코인 ... . 인터넷 홈페이지 주소: https://bithumbcorp.com/ko/. 기업규모: 중소기업. 결산월: 12 월. 업종명: 블록체인 기반 가상자산 매매 및 중개업. 회사설립일 ... %. ㈜옴니텔: 8.23%2. 사업 내용(1) 사업 내용- 블록체인 기반 가상자산 매매 및 중개업과 소프트웨어 개발 및 공급업 등- 가상자산거래소(www.bithumb.com) 운영

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.03.19

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화폐전쟁

문제 중 하나는 디지털 화폐의 가치 변동성과 관련된 것이다. 암호화폐 시장은 여전히 변동성이 크고 불안정하여 투자자들에게 불확실성을 안겨주고 있다. 또한, 금융 범죄나 자금 세탁 ... 기술인 블록체인을 기반으로 하고 있어 중앙 은행이나 정부의 통제를 받지 않습니다. 이로써 화폐의 유통과 관리가 분산되면서 금융 시스템의 새로운 패러다임이 형성되고 있다. 이러 ... 다. 특히, 금융 시스템의 붕괴와 같은 리스크, 금융 범죄의 증가, 그리고 기존의 경제 체계에서의 일자리 감소와 같은 부작용이 우려되고 있다. 또한, 암호화폐의 가치 변동성과 관련

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.12.12

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암호화 화폐의 세 가지 유형을 구분하여 그 특징을 간략히 기술하시고, 가장 대표적인 암호화 화폐인 비트코인(BitCoin)이 실물화폐를 대체할 수 있는지에 대해 작성자 본인의 생각을 제시하시오. (30점)

한다.그러비트코인은 블록체인 기술을 기반으로 거래 내역의 위·변조를 방지하고, 공급량을 2,100만 개로 제한함으로써 희소성과 가치를 동시에 확보하고자 했다.비트코인 외에도 결제형 암호 ... 된다. 이러한 구조적 결함은 장기적으로 볼 때 암호화폐가 경제와 사회에 가져올 수 있는 부정적 외부효과를 가중시킬 수밖에 없다.더불어, 암호화폐는 자금세탁, 탈세, 불법거래 등 범죄 ... 화폐는 블록체인 기술을 기반으로 한 분산형 데이터 관리 체계를 통해, 별도의 중앙기관 없이 개인 간 신뢰를 구축하고 거래를 가능하게 하는 혁신적 개념으로 주목받았다.암호화폐는 단순

방송통신대 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.12

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가상자산 수탁 서비스 검토

과 연계 필요)(4) 리스크 검토- 정부가 가상자산을 sanction 할 가능성: 자금세탁 등. 지갑을 누가 발행 했는지를 모름, 범죄단체가 갖고 있을 수 있음. 지갑 대 지갑 ... 가상자산 수탁 서비스 검토1. 커스터디 서비스(1) 서비스 내용- 커스터디. 기관투자자 대상으로 결제, 교환, 청산 등 서비스 제공. 커스터디는 가상자산의 탈취, 도난 등을 방지 ... 할 목적. 일종의 자산 보관소- 커스터디 개념. 외국 투자가들이 자국내 채권이나 주식을 거래할 경우 이들의 금융자산을 대신 보관 및 관리해주는 수탁 서비스. 자금, 주식 관리

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.05.20

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im뱅크 디지털금융 면접

에 대한 대응 전략은?“AML(자금세탁방지) 체계 고도화와 KYC(고객확인제도) 프로세스 자동화가 핵심입니다. 실제로 가상자산 거래소와 협업해 실시간 거래 모니터링 시스템을 구축 ... 와 핀테크 기업들이 강세를 보이고 있습니다. 은행이 경쟁력을 확보하려면 오픈뱅킹 기반의 다양한 파트너십과 API 연동을 적극적으로 추진해야 한다고 생각합니다. 실제로 이전 직장 ... 시간도 크게 늘었습니다. 앞으로도 은행만의 신뢰성과 데이터 보안 역량을 기반으로, 다양한 생활금융 서비스를 결합하는 것이 중요하다고 봅니다.”3. 핀테크 기업과의 차별화 전략은 무엇

자기소개서 | 12페이지 | 4,500원 | 등록일 2025.05.11

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중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 개념, 특징, 향후 전망 [전자화폐,암호화폐,디지털화폐,화폐전쟁,CBDC]

법정통화와 일대일 교환이 가능하다. 실명 거래가 가능하고 거래 과정도 투명하게 드러난다. 투명성 강화로 뇌물·탈세·자금세탁 등 각종 금융범죄 방지, 세수(稅收) 증대 등을 기대할 수 ... 됐다면 팬데믹과 같은 돌발 리스크에 크게 영향을 받지 않을 것이다. 또 돈을 찍어내는 비용을 절약할 수 있고 새로 발생하기도 쉽다. 그리고 CBDC는 계좌 기반으로 상업은행이 담당 ... 는 토큰 기반으로도 이뤄지는데, 전자지갑 발행을 통한 방식이다. 이러한 도입은 통화의 유통을 투명하게 한다. 그렇기 때문에 불법자금을 양성화하는 효과를 기대할 수 있다. 그러나

리포트 | 13페이지 | 4,500원 | 등록일 2020.12.01

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BNK투자증권 면접기출(최신)+꿀팁[최종합격!] +1000대기업 1차 직무면접 + 2차 임원면접 최종합격자 답안

내부자거래를 방지하기 위한 장치는 어떤 것이 있나요?40자금세탁방지제도(AML)에 대해 설명해주세요.★★실제 최신 면접기출(인성+직무)★★1000대기업★BEST★1차 실무면접2차 ... 공부한 경험, 어플 활용, 뉴스 구독 등 실제적인 관심을 어필하는 것이 중요합니다.BNK금융지주 및 지역 기반 금융사의 정체성에 대한 이해도 어느 정도 필요합니다.대표이사 면접 ... 은 언제, 왜 필요한가요?32리스크 대비 수익률을 측정할 수 있는 지표는?33KOSPI와 KOSDAQ의 주요 차이점은?34운용 성과 분석은 어떤 지표를 기준으로 하나요?35내부통제

자기소개서 | 30페이지 | 19,900원 | 등록일 2025.06.23

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(A+ 자료) 가상화폐의 고찰을 통해 가상화폐의 문제점과 전망에 대하여 약술

하는 기술특징으로 인해 개인정보가 강화되는 이점이 있지만 그만큼 거래의 추적이 힘들다는 문제점을 안고 있다. 이러한 특징들로 인해 자금세탁, 탈세, 마약 과 무기와 같은 불법거래에 활용 ... 다. 스위스 금융당국인 핀마(FINMA)는 암호화폐를 크게 3가지 유형으로 분류하면서 지불형, 유틸리티형, 증권형으로 정의했으며, 블록체인 기반의 다양한 서비스를 위해 활용되는 암호화폐 ... 중간 거래자에 대한 소재파악이 어려워지는 문제점이 있고 해외 거래소를 통해 현금화가 이루어지거나 거래소 없이 현금화가 이루어지는 경우에는 자금 추적이 어려워지는 문제점을 안고 있

리포트 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.13 | 수정일 2022.04.05

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[RE.write Vol.8] 자기소개서 실전 문장 컬렉션

과의 교육, 개인정보보호, 자금세탁방지, 전문인력 교육 등 금융업종 내 법정 필수 교육을 누락 없이 관리하고 이수 여부를 보고하며 업종 특화 인사관리 기준을 실무적으로 이행해 왔 ... 게 구성되어 있습니다. 현장의 목소리를 반영한 제도 운영, 복잡한 법정 대응 경험, 비용 효율 기반 총무 운영까지 모두 포함되어 있어 신입~중경력 인사총무 직무 지원자 모두 ... 한 업무 처리 능력까지 충실히 드러납니다. 특히 직무경험 중심의 서술 외에도 ‘사람을 이해하는 일’이라는 인사직에 대한 가치관과 밝고 유연한 성격 기반의 협업 역량이 설득력 있

자기소개서 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.16

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시사용어 약 100개 모음집(시사용어)

만 저율 관세를 부과하고, 이를 초과하는 물량에 대해서는 높은 관세를 매기는 것.●FATF(자금세탁방지 금융대책기구):자금세탁 방지를 위한 불범자금 모니터링 및 국제 간 협력체제 지원 ... 고 재범 방지 등을 위한 문제 해결 역할도 맡아야 한다는 것을 의미.●특금법:암호화폐 가사자산 사업자에게 자금세탁해우이방지 의무를 부과하는 것.●린치핀:린치핀은 마차나 수레, 자동차 ... )의 합성어. 복잡한 금융규제를 AI기반으로 기업들이 쉽게 이해하고 지킬 수 있도록 하는 기술●디지털 사이니지:디지털 정보 디스플레이를 이용한 옥외 광고●셀코리아:외국인이 보유중인

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.21

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[정보사회와디지털문화 공통] 현재 우리 사회에서 활용된 빅 데이터의 사례를 찾아 보십시오. 그리고 이처럼 빅 데이터를 활용함으로써 그를 통해 소비자들이 어떤 편리함을 얻을 수 있었으며, 빅 데이터의 활용으로 인해 소비자들의 프라이버시가 침해될 위험성에는 어떤 것이 있는지 분석해 보시오

데이터 기반의 정부 기관 사기 방지 솔루션, 소셜 네트워크 분석 솔루션이 투입됐다. 미국 국세청은 이를 통하여 방대한 데이터에서 이상 징후를 찾고, 예측 모델링을 통해 과거 행동 정보 ... 에 빅데이터 분석 기법을 적용해 활용하고 있다.불법 자금 거래 및 자금 세탁과 관련된 신종 변종 수법이 빈번하게 나타나고 점점 지능화되고 있어 기존의 분석 모델로는 대응에 한계가 있 ... .소타주의 로체스터(Rochester)시는 방대한 데이터에서 사람, 장소, 휴대폰 전화기록, 차량기록 간의 연관성을 분석해 수사 단서를 찾는 빅데이터 기반의 범죄 정보, 분석

방송통신대 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.03.21

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