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금융관계법규 신종사기 요주의인물
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"금융밀착1인방송자금세탁방지TV" 검색결과 1-3 / 3건

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    금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)
    “금융밀착 1인 방송_자금세탁방지TV‘’ 과제 (A유형)▶ 작성방법 : 리포트 주제에 맞추어 내용을 A4 1매 이상 서술해 주세요.▶ 제출방법 : 제출시 강의명+본인 이름 ... 검증, 거래목적 및 실소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것을 말한다. 고객확인 의무는 금융회사 등이 자금세탁방지를 위하여 부담하는 의무 중에서 가장 초기 단계 ... 기술하시오. (총 27점)금융회사 등이 고객과 금융거래를 할 때 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및
    시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27
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    금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가
    금융밀착 1인 방송_자금세탁방지TV 진행최종평가1. 자금세탁과 관련된 내용 중 옳지 않은 것은? (10점)①자금세탁은 미국에서 알카포네와 같은 마피아 조직 범죄자들이 세탁소 ... 직원 등에 대하여 연 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.4. 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (10점)①보고책임자는 고객확인 등 자금세탁방지업무를 총괄하고 금융정보분석원장에게 특정 ... 금융거래 보고업무를 담당하고 있다.②경영진은 이사회에 자금세탁방지 제도이행과 관련된 운영결과 및 개선사항에 대해 보고하고, 감사위원회는 연간 자금세탁방지 관련 감사실시 계획, 결과
    시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27
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    [청소년복지론] 최근 스마트미디어를 활용한 신종 사기가 증가하고 있습니다. 신종사기의 유형과 사례를 조사하고 청소년들이 이러한 피해를 입지 않도록 예방하기 위한 대책이 무엇인지 논하시오
    . 스마트미디어를 활용한 신종사기의 유형1) 피싱 수법인터넷을 이용한 피싱은 행위자가 인터넷 이용자들에게 금융회사 및 공공기관 등을 사칭하는 이메일을 발송하고, 위장된 홈페이지에 접속 ... 미디어를 활용한 신종사기의 사례1) 금융감독원 사칭 피싱사이트 피해사례서울 거주 이모씨(여, 50대, 공무원)는 2012. 05. 04. 오후 2시경 “강철수를 아느냐. 돈세탁 ... 이 접속하여 인터넷뱅킹 사용자 ID 등 금융정보를 입력하였다. 사기범은 피해자가 입력한 금융정보 등을 이용하여 카드론 대금 1,400만원과 마이너스통장 인출금 2,000만원 등 총
    리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.04.11
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