"금융범죄론"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

보이스피싱 사이버범죄 가상자산 범죄 보험사기 분식회계 시스템 제안서 금융관계법규 빅데이터

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"금융범죄론" 검색결과 81-100 / 7,088건

금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

금융밀착 1인 방송_자금세탁방지TV 진행최종평가1. 자금세탁과 관련된 내용 중 옳지 않은 것은? (10점)①자금세탁은 미국에서 알카포네와 같은 마피아 조직 범죄자들이 세탁소 ... )①개별범죄성②국제범죄성③화이트칼라형 범죄④조직범죄성4. 다음 중 보고책임자의 역할 및 책임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (5점)①의심되는 거래 또는 고액현금거래를 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다 ... 를 이용하여 도박이나 불법 주류판매 등을 통하여 벌어들인 불법 수익을 합법적인 수입으로 가장한 것에서 유래되었다.②자금세탁은 일차적으로 범죄수익이 발생된 전제범죄 이후에 추가

시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

다운로드 장바구니
판매자 표지

실제 우리 사회에서 발생한 사례를 찾아서 학습한 개념을 적용해서 판단하여 정리

범죄 발생 비율은 2017년에서 2020년 사이에 특히 급증했다. 이 기간 동안 사기범죄가 급증한 데는 스마트폰을 이용한 신종 금융 범죄의 증가가 작용했을 것이다. 실제로 하루 ... 가 다르게 온라인 금융 범죄는 늘어나고 있으며 이로 인한 피해액도 늘어나고 있다. 그런데 현실적으로 사기 피해를 입었단는 사실을 알게 되어도 피해를 회복하기 어렵다. 금융 범죄 조직 ... 는 상황이다.아래에서는 최근에 일어난 금융 범죄를 몇 건 살펴보고자 한다. 그리고 이것이 왜 형법이 정하는 사기죄에 해당하는지를 분석해 보기로 하겠다. 사기죄의 구성요건을 이해

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.15

다운로드 장바구니
판매자 표지

자금세탁방지제도의 개념 및 체계

를 범죄와 관련된 자금세탁 행위 자체를 범죄 행위로 규정하고 있다.(2) 금융제도자금세탁은 대부분 금융회사와의 거래를 통해 이루어지므로 자금세탁방지를 위해서는 금융회사 및 감독당국 ... 행위가 직접적인 피해자가 없는 범죄라는 점에서 이의 적발을 위해서는 제3자에 의한 정보제공이 필수적이기 때문에 도입된 제도이다.이는 금융회사 등으로 하여금 자금세탁 의심거래 또는 ... 미준수 금융회사에 대한 제재를 통하여 금융회사의 자금세탁방지 노력을 강화함으로써 금융회사 및 금융시스템의 건전성 및 신뢰를 유지하는 것이다.(3) 국제협력자금세탁의 전제범죄인

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.04

다운로드 장바구니
판매자 표지

사회문제론_교재 11장 범죄문제를 비롯해 여러 자료들을 참고하여 최근 범죄를 다루는 기사, 방송 프로그램들이 어떠한 유형의 범죄를 어떠한 방식으로 다루는지 묘사하고, 잔혹한 범죄의 원인을 범죄자 개인의 본성 또는 도덕적 문제로 돌리는 방식을 비판적으로 서술한 후, 사회적 측면에서 범죄를 다루었을 때 장점에 대해서 논하시오. (14)

에서 범죄를 다루었을 때 장점에 대해서 논하시오1. 서론최근 금융 거래에 대한 사고가 빈번히 발생하고 있다. 이러한 문제를 개선하기 위해서 수많은 금융거래에 대한 부적절함을 개선 ... 수 없었다는 진술은 자본주의 사회의 금융거래의 무서운 현실을 알려준다.이에 최근 범죄를 다루는 기사, 방송 프로그램들이 어떠한 유형의 범죄를 어떠한 방식으로 다루는지를 묘사 ... 메모장의 형식의 작업기억적인 자극에 의해서 검색을 해서 그 뉴스와 관련된 내용을 인터넷에서 찾으면서 인간이 가지는 정보가 확대된다고 할 수 있다.2) 금융 사기 범죄금융 사기 범죄

방송통신대 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.03

다운로드 장바구니
판매자 표지

주제 - 보이스피싱 근절 방안

하여 보이스피싱에 대한 범죄를 가장 먼저 인식할 수 있는 금융기관의 도움을 받기로 한 것은 매우 긍정적이라고 말할 수 있다. 전체 이동통신사와 금융기관, 수사기관의 거버넌스가 원활 ... 주제 : 보이스피싱 근절 방안국내에서의 최초 보이스피싱 범죄는 2006년 5월 18일에 발생하여 지금까지 지속되고 있는 문제인데, 그 수법이 계속 고도화, 지능화되어감에 따라 ... 피해자와 그 피해액의 규모가 계속 증가하고 있는 상황이다. 경찰청의 자료에 의하면 보이스피싱 범죄가 2017년에 2만4259건이었는데, 2021년에 3만982건으로 지속적인 증가세

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.28

다운로드 장바구니
한·몽 사이버범죄의 현황과 비교연구 (Korean-Mongolian Cyber Crime and Comparative Study)

사단법인 한국안전문화학회 공정식

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.02 | 수정일 2025.05.16

다운로드
서울시 청원경찰 공개경쟁채용 적중예상모의고사 1회분

를 탈취당하고 범행계좌로 이체되는 신종금융범죄수법③ 스캐빈정 – 컴퓨터 작업 수행 후 주변에서 정보를 획득하는 방법으로, 쓰레기통이나주위에 버려진 명세서 또는 복사물을 습득 ... 가입하여 개인 등에 대한 악성 루머를 유포하는 행위② 스미싱 – 금융기관을 가장한 이메일이 발송되어 이메일에서 안내하는 인터넷 주소를클릭하면 가짜 은행사이트로 접속되어 금융정보 ... 하거나 컴퓨터 기억장치에 남아 있는 것을 찾아내서 획득하는 방법이다. ④ 파밍 – 악성코드에 감염된 사용자 PC를 조작하여 금융정보를 빼내는 수법[정답2, 피싱]02. 민간경비와 공경비

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.02.07

다운로드 장바구니
[법무부] 자료 제출 동의서

■ 성폭력범죄자의 성충동 약물치료에 관한 법률 시행규칙 [별지 제32호서식]자료 제출 동의서본인은 아래 지정된 자료 등을 관리하고 있는 기관 또는 단체에서 본인과 관련된 정보 등 ... 모든 자료를 아래와 같이 제출하는 것에 동의합니다.자료를 제출받을기관자료를 제출할기관 또는 단체제출할자료의범 위금융거래 정 보금융회사 등의 명칭계좌번호예금주주민등록번호위 계좌

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

다운로드 장바구니
판매자 표지

사이버 범죄

과 수단에 따라 매우 다양하게 나뉩니다.금전적 이득을 노린 범죄피싱(Phishing): 가짜 이메일, 메시지, 웹사이트로 사용자 금융정보, 계정 정보를 속여 획득랜섬웨어 ... 이나 오락 목적: 개인적 불만이나 과시욕으로 해킹을 감행하거나 특정인을 괴롭히는 등 단순한 범행 동기도 존재합니다.4. 사이버 범죄로 인한 피해 영향개인 차원: 금융 자산 피해, 개인정보 ... 사이버 범죄아래에서는 사이버 범죄의 개념, 유형, 특징, 발생 원인, 대표 사례, 국제적 동향, 대응 전략 등 다양한 측면을 종합적으로 다룹니다. 이를 통해 사이버 범죄가 왜

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.13

다운로드 장바구니
판매자 표지

자금세탁방지제도의 배경 및 필요성

의 투명성 및 신인도 제고(3) 금융회사 신뢰도의 제고3. 자금세탁방지제도의 규제 목표(1) 범죄억제 및 수익몰수 효과 제고(2) 정상적 경제활동 및 사회질서 보호(3) 범죄비호 수사 ... 에 동참(2) 금융거래 비밀보호 측면1) 정상적인 금융거래의 관행 유지2) 특정범죄 등 중대범죄 관련 금융거래만 조치대상3) 금융거래의 비밀보장 원칙 준수자금세탁방지제도의 배경 및 ... , FATF 등 국제기구는 마약, 밀수, 범죄조직 등과 관련된 불법자금의 흐름을 사전에 추적 및 차단하기 위하여 각 국가에 금융정보분석기구의 설립 및 자금세탁 방지제도의 도입

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

다운로드 장바구니
판매자 표지

사이버범죄의 특성과 사례를 분석하고 대응체제를 서술하시오

은 시간에 거액의 손해를 발생시킨다.4. 사이버범죄의 사례아-태 지역 금융, 디도스 공격 가장 취약…"사이버 보안 조치 미흡“아시아-태평양 및 일본 지역의 금융 서비스 업계 ... - R E P O R T사이버범죄의 특성과 사례를 분석하고 대응체제를 서술하시오- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 사이버범죄란2. 사이버범죄의 특성3. 사이버범죄의 유형1 ... ) 사이버 사기2) 사이버 절도3) 명예훼손에 관한 죄4) 사이버 음란물에 관한 죄5) 해킹6) 사이버 도박4. 사이버범죄의 사례5. 사이버범죄의 바람직한 대응체제1) 법률의 체계적인

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.10.04

다운로드 장바구니
판매자 표지

보이스피싱범죄와그해결방안, 정책및통상갈등, 기말, 방통대

만 이러한 글로벌 거버넌스를 활용하고 있음에도 불구하고 여전히 금융사기단 등의 국제사회에 근거를 둔 범죄조직은 넘치고 있다. 나라간의 공조를 넘어 어떠한 노력이 필요한 것인가. 바로 ... 한다. 거기에 Global이 더해져 세계적인 지역 단위의 행정을 말한다.금융사기나 범죄 피해는 누구나 당할 수 있다. 내 이웃이 또는 내가 그 피해자가 될 수 있다. 이러한 범죄 ... 적 공조가 필요한 것이다.결론보이스피싱뿐만 아니라 다른 금융사기범죄나 성착취영상물의 제작 및 유포 등에도 디지털화된 정보의 빅데이터화 수준의 작업이 공-사를 넘어 국제적인 공-사 공조

방송통신대 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.20

다운로드 장바구니
판매자 표지

현재 코로나 19 상황과 관련하여 발생하는 범죄에 대하여 작성

한 절도나 강도 등의 범죄가 발생했다면, 최근에는 발전한 기술을 이용한 보다 복합적인 범죄가 발생하고 있다. 통신기기를 해킹하여 개인 정보를 수집하고, 이를 이용하여 금융범죄가 발생 ... 영범죄나 해킹 등을 이용한 금융 범죄가 발생하고 있다. 이는 개인의 생활방식 변화 영향으로 볼 수 있는데, 많은 사람들이 스마트폰을 이용하기 시작하면서 비대면 언텍트 방식의 금융 ... 정보(Private data)와 낚시(Fishing)의 합성어로, 금융기관을 위장한 전자우편이나 문자메시지, 전화통화 등을 이용하여 타인의 재산 피해를 발생시키는 신종 범죄 유형이

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.09

다운로드 장바구니
판매자 표지

자금세탁의 파급 영향 및 자금세탁 위협의 확인을 위한 접근방법

(3) 금융권 측면에의 영향1) 금융회사의 범죄 네트워크화 가능성2) 금융회사의 신뢰성 저하 및 생존 위협3) 국제간 자금거래에의 악영향4) 내부관리체계의 수립 및 시스템 구축 필요 ... 러시아에서 발생했던 경제위기처럼, 금융환경이 범죄조직으로부터 큰 영향을 받는다면 이는 국제간 자금거래에도 치명적인 영향을 미치게 된다. 역외 금융센터를 갖고 있는 국가들은 이에 대한 ... 조치를 연기하면 할수록 자금세탁범죄 위험 또한 커지게 될 것이다.4) 내부관리체계의 수립 및 시스템 구축 필요자금세탁의 수단으로 사용될 가능성이 높은 금융권에서는 자금세탁에 이용

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

다운로드 장바구니
판매자 표지

가상자산의 주요적용법률과 가상자산 관련 입법현황

. 가상화폐 거래소에서 이루어지는 자본시장법 상 사기적 부정거래와 같은 방법으로 시세차익을 노리는 범죄에 대하여는 직접적인 규제장치가 없다가상화폐 거래를 자본시장법 제3조의 ‘금융 ... - 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 가상자산 범죄 주요 적용법률Ⅲ. 가상자산 관련 입법현황Ⅳ. 결론Ⅰ. 서론최근 일부 가상화폐가 며칠 사이에 99%이상 폭락하는 등 문제가 발생 ... 다. 이에 대해서 가상화폐 관련 책임자의 형사처벌 등 범죄성립여부가 문제될 수 있다.가상자산 관련 범죄에 적용될 수 있는 주요 적용법률에 대해 알아보고, 현재 가상자산의 입법현황

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.12 | 수정일 2022.07.15

다운로드 장바구니
판매자 표지

국제정책 및 통상갈등

가 있다. 최근 각종 금융기관 사칭, 검찰 및 경찰 등 공무원 사칭, 자녀 납치, 협박, 사칭의 수법으로 피해자들의 돈을 빼앗아가는 보이스피싱 범죄가 줄어들기는커녕, 수법이 계속 ... 를 입히는 범죄 유형이다.3, 보이스피싱 현황과 특징보이스피싱은 2006년 국내에 처음으로 발생한 이후로 범죄 발생 건수가 꾸준히 증가하고 있다. 금융감독원에 따르면, 보이스피싱 ... 에 관한 특별법”을 제정하여 보이스피싱 범죄 근절을 위한 제도적 장치를 마련하였다(대검찰청, 2018). 뿐만 아니라, 경찰청 및 금융감독원, 한국인터넷진흥원 등에서는 보이스피싱 예방

방송통신대 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.11.10

다운로드 장바구니
판매자 표지

챗GPT등 생산형 AI의 활용과 사회 변혁

업체들이 활용했던 Rule 기반의 금융 범죄 탐지 시스템만으로는 신종 범죄를 탐지하고 범죄를 예방하기가 어려워졌다. 그래서 금융사들에서는 최근에 빅데이터와 인공지능을 적극적으로 활용 ... 해서 금융 범죄를 예방하려고 한다. 인공지능을 활용하면 범죄의 발생 전/후로 생기는 복잡하고 다양한 징후들, 그래서 기존의 시스템이나 사람의 직관으로는 파악하기 어려운 규칙과 패턴 ... 에 따른 보험금을 청구하는 것인지, 허위의 보험금을 청구하는 것인지를 변별할 수 있게 된다. 카드 결제와 관련해서도 금융 범죄를 예방할 수 있게 된다. 최근에는 해외 여행과 해외 직구

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.06.30

다운로드 장바구니
피싱범죄 유형피해사례

< 피싱범죄 유형피해사례 >1. 대면 편취형1) 사기범은 유명 금융기관 직원을 사칭해 ‘코로나 정부기원 정책기금 저금리 대환대출이 가능하나 기존대출에 대한 계약을 위반하여 대출금 ... 로 전화를 걸어 ‘개인정보 유출 범죄에 연루되어 중국 공안국에 출석하여 몇 개월간 조사를 받아야하며 보석금 100만원을 한국 금융감독원이 지정하는 계좌로 보내면 중국에 소환되지 않을 수 ... 일부를 먼저 상환해야 한다고 기망하여 ATM 기기에서 2000만원 인출 시 금융기관 직원이 가서 받을 것 이라고 기망하여 대면으로 2000만원을 편취 받은 사건2) 사기범은 현금

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.02.22

다운로드 장바구니
판매자 표지

우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 범죄수익은닉규제법의 주요내용

의 특례(5) 몰수?추징 집행처분2. 금융회사의 신고(1) 사실인지 시의 신고(2) 신고사실 누설 금지(3) 벌 칙?범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률?(범죄수익은닉규제법 ... 제10조의3 제3항).2. 금융회사의 신고(1) 사실인지 시의 신고?특정금융정보법?상 금융회사에 종사하는 사람은 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 범죄수익이라는 사실을 알게 되 ... 었을 때 또는 금융거래의 상대방이 범죄수익 등의 은닉 및 가장에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때에는 다른 법률의 규정에도 불구하고 지체 없이 관할 수사기관에 신고

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.13

다운로드 장바구니
판매자 표지

우리카드 일반 자기소개서

해킹이나 보이스피싱 등의 범죄로 인해 비대면 방식으로 진행되는 금융상품의 헛점을 노려 피해자들의 소중한 금윰 정보나 자산을 침탈해 가는 경우가 발생하며 비대면 금융 상품을 이용 ... 합니다. 저는 우리카드를 이용하는 고객들을 대상으로 비대면 상품을 비롯하여 금융 관련 범죄 유형에 대해서 상세히 안내드리고 혹시라도 피해를 입지 않으실 수 있도록 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 이를 통해 고객들의 불편함을 최소화시킬 수 있는 담당자가 되겠습니다. ... 우리카드를 지원한 동기와 입사 후 본인의 성장 계획·목표를 기술해 주시기 바랍니다.(800자)금융이란 우리의 일상을 위해 반드시 필요한 존재가 되어가고 있습니다. 과거에는 예금

자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.09.27

다운로드 장바구니

이전10개 1 2 3 456 7 8 9 10 다음10개

파워링크

신청하기