"의심거래 보고제도"의 검색결과 입니다.

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"의심거래 보고제도" 검색결과 21-40 / 1,923건

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투자론 공매도 관련 요약 및 생각 과제 (22년 중앙대 A+)

존재3. 한국의 공매도 제도와 그 방법1) 한국의 공매도 제도- 한국은 2008년 이후 대차거래를 통한 공매도만 허용하고 있음. 무차입 공매도는 불법임.- 2019년 기준, 우리 ... 함. (대주거래, CFD, 개별주식선물)4. 공매도 제도의 필요성에 대한 개인의견- 공매도 제도는 주식시장의 효율성과 유동성을 높이는 부분에서는 분명히 순기능이 존재한다. 효율 ... 과 기관 위주로 돌아가고, 소액 투자자들이 대다수인 개인투자자들의 힘이 약해지고 피해를 보는 것이라고 생각한다. 수익적인 문제뿐만 아니라, 개인은 공매도라는 제도를 잘 활용할 수 없

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.13

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사이버도박(주식,코인,선물)과 정신건강

를 야기함 주식 , 코인 , 선물 거래 등 고위험 , 고수익 금융 활동을 도박처럼 접근하는 중 인터넷과 모바일 기술의 발전으로 누구나 쉽게 접근 가능 사이버 도박은 금전적 소실 ... 사이버 도박의 주요 형태인 주식 , 코인 , 선물거래의 현황 파악 이를 예방하고 관리하기 위한 사회복지사의 역할 모색 2. 문제현황 2023 년 기준 코인 투자자들의 연령별 유저 ... 및 거래량 비중 고금리 , 고물가로 인하여 2030 세대가 코인으로 몰리는 중 출처 : 주식 · 코인 대박 꿈꾸는 2030… 투자중독 4 년새 3 배 급증 [ 고물가 · 고금리

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.02

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A+) 모뉴엘 사태 분석 및 시사점 제시

은행에 입금됐지만, 이 거래를 시작으로 모뉴엘의 행보는 대담해져 갔다. 은행의 의심을 없애고자 첫 대금을 정상적으로 주었고, 이를 통해 자신들의 신뢰도를 높였다고 볼 수 있 ... 정보도 정확하게 제공하지 않았다”며 “감사보고서와 재무제표가 의심이 갔고, 거래처 정보도 명확하지 않아 대출을 회수해야 한다고 보고했는데 결과적으로 경영진도 의견을 받아들였 ... 다. 이런 치밀한 수법에도 의심 가는 부분들은 생겨나기 마련이다. 1조원에 가까운 해외 매출에도 불구하고 무역팀은 6명 정도밖에 되지 않았고, 실제 거래 내용을 알고 있는 내부 직원

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.03.23 | 수정일 2021.03.30

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(생활속의경제) 과열되고 있는 부동산 시장, 특히 주택시장을 안정시키기 위해 발의된 법안이 지난 2020년 7월 임시국회에서

와 생산자 잉여이다. 잉여가 발생하는 것을 측정하는 기준은 사실상 시장에서 형성된 가격을 보고 그와 관련하여 수요량과 공급량이 어느 정도인지를 보고 판단하게 된다.거래량가격공급초과 ... 있는 문제점은 암시장 같은 지하 거래가 생길 수 있는 것이다. 이유를 생각해보면, 임대업자 입장에서는 공급을 더 늘리기 어려운 상황에서 가격을 정하는데 제한이 생긴다면, 이윤 ... 작기 때문에 초과수요가 발생하는 지점에서 가격이 정해질 가능성이 높다.3. 주택임대료상한제 개정1) 문제점제도 개정의 취약점을 논하기에 앞서 해당 제도의 내용이 무엇인지를 먼저 보

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.11

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이번 학기 배운 내용 가운데 흥미있는 주제를 인터넷에서 검색하여 스크랩하고, 이론연구, 자신의 주장 제시

관련의 정보를 요구할 때는 제공의 의무가 있다는 내용을 포함하고 있다. 이 과정으로 불법성이 의심되는 거래를 방지하고 관리하겠다는 의지를 보이고 있다. 하지만 미국 가상화폐 거래소 ... 스무위안에서 발견된 것이다. 이는 온라인 피라미드 사기 도받 등의 범죄 의심에서 시작된 것으로 파악되고 있으며 17개 성에 걸쳐서 이루어진 대규모 수사였다. 행정구역 상으로 보면 약 ... 과목명: 전자상거래법주제: 이번 학기 배운 내용 가운데 흥미있는 주제를 인터넷에서 검색하여 스크랩하고, 이론연구, 자신의 주장 제시-목차-Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 가상화폐란2

리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.28

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2025 고려아연 회계직무 자기소개서와 면접자료

적습니다. 프로젝트 회계 담당으로 활동했을 때도 모든 거래 내역에 증빙을 첨부하여 누락을 방지했습니다. 덕분에 감리 시 추가 확인이 필요했던 항목이 단 한 건도 발생하지 않 ... 합니다. 고려아연이 세계적인 비철금속 기업으로 성장할 수 있었던 이유도 모든 숫자를 투명하게 관리하고 정직하게 보고했기 때문이라고 믿습니다. 저는 그 가치에 공감하며, 같은 기준으로 일 ... 와 거래처 전표 검증 업무를 맡았습니다. 처음엔 단순 반복 작업처럼 느껴졌지만, 각 수치의 근거를 추적하면서 숫자 하나에도 수많은 거래와 판단이 연결되어 있음을 깨달았습니다. 어느

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.10.24

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지역농협 6급 면접준비 23년 11월~12월 15일 농민신문 요약

를 보고 있다.TRQ - 세계무역기구(WTO), 자유무역협정(FTA)이 정한 63품목에 대해 일정 물량만큼 저율관세를 적용하는 제도할당관세 - 국내법이 정한 31개 품목에 대해 관세 ... 자체를 40%이내에서 조정하는 제도*원인 분석1. 올해 9월까지 수입된 물량이 작년 수입량을 이미 넘어섰다.2. 이 제도를 국내 농산품의 수급불안 등 불가피한 상황에서 써야하 ... 위주 정책에 앞서 정부는 국내산 수급 형편을 좀더 면밀히 따져본다.2. TRQ 증량과 할당관세 요청 시 ‘증량 물량 산출의 근거’‘농가에 미치는 영향’등 관련 제출이 제대로 되

자기소개서 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.05.28

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글로벌기업이 소비자에게 입힌 손해를 배상한 사례 2가지를 들고 시사점을 제시하시오.(A+)

들에게는 점차 불리하게 흘러가고 의심 속에서 소비해야하는 불편한 현실 속에서 살고 있다는 사실을 배제하긴 어렵다. 소비자정책에서 가장 중요한 것 중의 하나는 사업자와 소비자의 거래가 공정 ... 하게 이루어지고, 그 이행에서도 아무런 문제가 발생하지 않도록 시장에 적합한 제도를 마련하는 일이다. 소비자는 알 권리 및 선택할 권리 등을 보장받아야 함에도 불구하고 여전히 거래 ... 는 어렵다. 따라서 변화하는 소비자거래 환경을 반영하여 기존 제도의 불완전성 을 보완하고 소비자 기만행위를 보다 효과적으로 규제할 수 있도록, 관련 제도에 대한 지속적인 개선 작업

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.03.23

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온실가스 배출권 거래제도의 이해

온실가스 배출권 거래제도의 이해1. 개념(1) 개념- 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로. 연 단위 배출권을 할당하여 할당범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 하 ... 고,. 할당된 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 잉여분 또는 부족분의 배출권에 대하여는 사업장 간 거래를 허용하는 제도- "온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률('12년 ... 이해- 국가별 할당량. 국가는 업종별 감축량: 업종별로 무상, 유상으로 할당함. 할당은 3년 평균 배출량을 기초로 산정- 거래제도. (할당) 배출권리 = 실제 배출량 + 잉여(수익

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.04.28

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지역사회복지론3공통 반지하 셋방 전세사기 갭투자 청년행복주택반대 등 사회적이슈 아무도 부끄럽지않은나눔이 이루어지는 지역사회모습 결론 제시하시오00

을 체결하고 손해를 입을 수 있다. 부동산 거래 시에는 항상 거래 조건을 검토하고, 필요한 경우 전문가나 법률 자문사와 상담하여 자신을 보호하는 것이 중요하다. 불법 행위에 대한 의심 ... 의 의견(5점)을 제시하시오. (총 15점)Ⅰ. 서 론전세사기는 부동산 거래 과정에서 사기성 행위가 있는 사례를 가리키는 용어다. 전세사기는 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 흔히 ... 가 부당한 계약을 체결하고 손해를 입을 수 있다. 부동산 거래 시에는 항상 거래 조건을 검증하고, 필요한 경우 전문가나 법률 자문사와 상담하여 자신을 보호하는 것이 중요하다. 불법

방송통신대 | 8페이지 | 8,000원 | 등록일 2023.09.10

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정치이슈분석_김남국 의원 코인 사태로 살펴본 국회의원의 윤리적 도덕적 책임의 중요성에 대한 고찰

도 커지고 있는 것이다.정치권 및 법조계 등에 따르면 서울남부지검은 ‘22년 이상거래를 의심한 금융정보분석원(FIU)이 제공한 김 의원의 가상화폐 거래 관련 자료를 토대로 수사 ... 김남국 의원 코인 사태로 살펴본 국회의원의윤리적/도덕적 책임의 중요성 대한 고찰목차1. 서문2. 김의원 사례로 본 국회의원 윤리규정 사각지대3. 국회의원에 대한 도덕적, 윤리 ... 상당)을 보유하고 있다가 코인 실명제 실시 직전인 ‘22년 2~3월 사이 모두 인출한것으로 알려졌다.그 당시 김 의원의 가상화폐 지갑이 등록된 거래소에서 거래 내역 관련 내용

리포트 | 7페이지 | 8,900원 | 등록일 2023.05.25

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사회문제의 이론적 관점(생물학적 관점, 사회병리학, 사회해체론, 일탈행위론, 가치갈등론, 낙인이론 등)은 다양하다.

욕구와 상황을 가진 클라이언트들이 있는 사회복지현장의 상황에 적용해본다면 복잡하고 광범위한 사회문제에 대한 실마리가 풀려나갈 확률은 높아질 것이다.이러한 관점을 바탕으로 오늘 ... 의 과제에서는 생물학적 관점, 사회병리학, 사회해체론, 일탈행위론, 가치갈등론, 낙인이론 등 다양한 사회문제 이론적 관점을 바탕으로 사회복지현장에서 겪게 되는 상황을 설명해보도록 하 ... 을 사람이라는 생물의 내부에서 발생한다고 보는 관점이다. 사람의 신체 내부에 있는 어떤 특정한 부분이 사회문제를 일으키는 요인을 작용한다고 본다.신생아였을 때 입양된 아이가 있

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.08.02

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im뱅크 디지털금융 면접

에 대한 대응 전략은?“AML(자금세탁방지) 체계 고도화와 KYC(고객확인제도) 프로세스 자동화가 핵심입니다. 실제로 가상자산 거래소와 협업해 실시간 거래 모니터링 시스템을 구축 ... 한 경험이 있으며, 이를 통해 의심거래 신고율을 40% 이상 개선했습니다.”19. ESG 평가가 은행업에 미치는 영향은?“ESG 평가는 자금조달 비용과 고객 신뢰도에 직접적인 영향 ... im뱅크디지털금융면접기출과답변 48개1. 2025년 디지털 뱅킹의 핵심 트렌드는 무엇이라고 보시나요?“2025년 디지털 뱅킹의 핵심 트렌드는 크게 두 가지로 요약할 수 있을 것

자기소개서 | 12페이지 | 4,500원 | 등록일 2025.05.11

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형사소송법_현행 체포 제도 중 긴급체포와 현행범체포를 다룬 판례를 각각 1개 이상씩 찾아 쟁점을 정리하고 판례의 태도를 분석하시오.

:__________________________________________________________________________________주제 : 현행 체포 제도 중 긴급체포와 현행범체포를 다룬 판례를 각각 1개 이상씩 찾 ... 직접적·현실적 구속을 가하여 행동의 자유를 빼앗는 일을 말한다. 결국, 체포는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 피의자의 신병을 확보하기 위해서 피의자를 단기간 동안 ... 수사관서 등의 일정한 장소에 인치하는 제도이다. 이러한 체포 제도에서 형상소송법상 긴급체포와 현행범체포에 대해 판례를 들어 다음과 같이 고찰하고자 한다.Ⅱ. 본론1. 긴급체포형사

방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.18

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장하준의 경제학 강의 8장

이 주는 비신뢰성에 대해 공감한다. 지금은 은행 거래를 자주 하기 때문에 은행에 돈을 맡기는 것에 별다른 의심이 없지만 거래를 처음 할때는 맡긴 돈을 잘 맡아줄까라는 의심이 들 ... 펜스를 아빠에게 돌려줬음에도 불구하고 실업자가 된 사실은 달라지지 않는 것을 보고 자신이 어떠한 문제를 일으켰는지를 궁금해하였고 이렇게 8장이 시작된다. 작가는 이러한 마이클의 상황 ... 면 일부이므로 은행이 전체 예금 계좌에 들어 있는 액수의 극히 일부만 현금으로 보유하고 있어도 안전하다. 하지만 자신이 거래하는 은행이 돈을 가지고 있지 않다는 사실을 알게된다면

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07 | 수정일 2025.07.09

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주식회사법 ) 1. 사실관계 2. 법적 쟁점과 법원의 판단 3. 자신의 의견. 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015다70044 판결

을 추구하여 상법상 경업 금지, 자기거래 금지, 그리고 회사 기회의 유용 금지를 비롯한 법령 위반에 해당하는 것으로 보았다. 또한 피고인 한화의 이사진들이 적절한 검토 과정을 거치 ... 거래에 해당된다고 볼 수는 없다는 원심의 판단은 정당하다고 판결하였다. 이사는 회사에 대해 관리자의 주의 의무를 가지고 있으며 해당 법령과 정관에 의거하여 회사를 위해 의무 ... 법리 자체를 오해하거나 경험과 논리의 법칙을 오해해서 자유심증주의의 한계를 벗어나는 것과 같은 잘못이 없다고 보았다. 따라서 자기거래 금지 위반 혹은 회사기회유용금지 위반 등 이사

리포트 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2025.05.21

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세계상거래문화 중간.기말 합본 (순천대)

을 끊임없이 참고할 필요가 없다.비즈니스에서 가장 중요한 점은 교섭 상대가 인간적으로 신용할 수 있는지의 여부에 있다. 일본 업체는 한 번에 큰 거래를 하지 않고 조금씩 테스트를 해본다 ... 소유권 제도와 덤핑방지제도 등에 대한 치밀한 사전조사가 선행되어야 한다.프랑스인들의 제품 취향을 보면 유행에 매우 민감하고 디자인 제품 및 하이테크 제품을 선호하는 경향이 뚜렷 ... 으로서는 직접적인 것보다 자기 자신이 갖고 있는 인맥을 통하거나, 거래처 사람들을 통해 상대방의 신용관계를 집요하게 파괴하거나, 속인자가 더 이상 중국에서 사업을 지속할 수 없을 정도

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.06.06

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(주식회사법) E형 [대법원 2021. 11. 11. 선고 2017다222368판결]을 목차에 따라 서술하여 제출하시오

다거나, 그런 행위에 관여했다거나 업무를 집행하는 과정에서 위법이 있었다고 보거나, 직원들의 담합행위처럼 위법한 업무집행이 있다고 의심할만한 사정이 있는데도 이를 방치하는 등의 구체 ... 은 회계 부정을 방지할 수 있는 회계관리 제도에 국한되지 않는다고 보았다. 회사 사업을 운영하면서 준수해야 할 제반 법규를 체계적으로 분석해 준수 여불르 관리하며, 위반 사실을 발견 ... 의 판단1. 관련 상법 조항1) 상법 제399조2) 상법 제382조의32. 대법원 판단 사항1) 대표이사가 다른 이사의 업무집행이 위법하다고 볼 만한 사정이 있는데도 고의, 과실

방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.05

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보이스피싱 전화금융사기의 유형 및 문제점과 예방대책방안0k

거짓된 본인확인이나 그 밖의 범죄에 이용되는 것을 방지해 나가야 할 것이다. ②금융회사 등의 경우에도 보이스피싱 의심 금융거래를 적극 모니터링할 수 있도록 FDS(Fraud ... 를 방지해 국민들이 안전하면서도 편리하게 계좌를 개설하고 금융거래를 이용할 수 있도록, 디지털 신기술, 편리성, 안전성 등을 종합적으로 고려해 ‘금융분야 인증·신원확인 제도혁신 방안 ... 라 메신져피싱과 같은 신종 사기까지 활개치고 있어, 큰 문제를 앓고 있다. 특히, 미국 시장거래 환경의 특성 상 많은 전화통신사기가 빈번하게 발생하고, 이러한 전화통신사기가 발전

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.02.21

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사복3교육3_사회복지조사론 사회복지는 사회적 위험에 대한 공적인 대응이다. 아래 목차에 따라 사회적 위험 분야를 하나 선정하여 해당 분야의 현황을 설명할 수 있는 지표를 하나 제시하고, 문제 개선 및 해결을 위한 향후 과제를 작성하시오

는지 의심이 될 정도이다. 이렇듯 최근 마약류에 대한 진입 장벽이 낮아지고 연령이 무의미해 지고 있다.마약의 진입 장벽 및 거래 문턱이 낮아지다 보니 인터넷 또는 SNS에서 마약 관련 ... 적 위험 분야 선정 및 현황 설명(2) 관련 지표 캡쳐(3) 문제 개선 및 해결을 위한 향후 과제3. 결론4. 출처 및 참고문헌1. 서론마약이라는 단어는 더 이상 영화에서나 보던 다른 ... 세상의 이야기가 아니라는 걸 새삼 깨닫는 요즘이다. 과거 직거래로 지연을 통해 이루어지던 마약 거래가 최근 SNS의 발달을 통해 비대면 거래의 방법이 많아짐과 동시에 현금

방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.06

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